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中国富豪赌场被捕、豪宅被封、85亿来路不明!

来源:金沙直营赌场推荐 | 时间:2018-08-23

  根据加拿大皇家骑警的说法,此人目前是澳大利亚,美国,澳门和新加坡的洗钱调查对象。在2005年到2013年间,此人涉嫌通过澳大利亚赌场洗净8.55亿美元。

  5月25日,一名华裔男子在卑诗省列志文市的赌场正在豪赌时,被皇家骑警队现场逮捕,并于本周二被驱逐出境。

  此男子名为Dan Bui Shun Jin,他因在四个不同国家涉嫌洗钱而被调查。

  5月25日,皇家骑警队在里士满逮捕了Dan Bui Shun Jin,其近期一直住在River Rock赌场。在他被捕时,身上超过75,000美元的现金。

  根据加拿大皇家骑警的说法,此人是“高管”,目前是澳大利亚,美国,澳门和新加坡的洗钱调查对象。据调查,其在全球多个国家拥有多栋房产。

  在2005年到2013年间,此人涉嫌通过澳大利亚赌场洗净8.55亿美元。美国还发布对他在内华达州140万美元诈骗案的逮捕令。

  加拿大皇家骑警说,此人的最新动态是在温哥华机场被发现的。据称,这项行动涉及一名妇女,她被指示在拉斯维加斯的一个停车场领取25,000美元的现金并将其带到River Rock赌场。CBSA在机场拦截了该女子。

  本周二,RCMP将Jin驱逐出境。在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,此人有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”

  此人的老婆和女儿都住在美国的旧金山市。据报告,其在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封。

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